3月5日下午，沐浴着久违的阳光，集团公司2009年第一次股东会在机关四楼会议室隆重召开。公司股东128人参加了会议。大会由公司董事、副总经理刘艳军主持，公司董事会全体成员和监事会主席马松林在主席台就座。

下午2时，在雄壮的国歌声中，公司董事刘艳军同志宣布大会开始。公司董事长、总经理谢海如受董事会委托向大会作了《二00八年董事会工作报告》。在报告中，谢经理向与会股东汇报了2008年公司主营业务情况、公司财务状况及经营成果、公司投资情况、董事会日常工作情况、董事会对股东大会决议的执行情况。在回顾工作时，谢经理首先肯定了公司在2008年取得的成绩，他说：“尽管2008年由于金融危机的影响，公司遭遇了历史上最为困难的一年，但是，全体股东和董事会一道同呼吸、共命运，迎难而上，奋力拼搏，我们取得了williamhill英国威廉希尔发展史上最好的成绩。”接着，谢经理认真剖析了公司目前存在的问题，他说：“当然，在取得成绩的同时，我们也暴露出了一些问题，比如我们的主营业务强势不突出、人力资源优势不明显、对分支机构的监管不深入、思想观念的转变慢等。这些问题的存在，致使我们的一些发展对策和工作部署得不到很好的落实。我们必须正视和解决工作中存在的各种问题，必须排除和跨越前进中的诸多障碍，以实现公司健康、迅速发展。”

在报告中，谢经理还就2009年公司经营目标及主要工作作了部署，“09年公司将在做强做好施工主业的同时，打造以开发为龙头，以科技创新为核心竞争力的现代企业集团，形成建筑主业、房地产及相关产业比翼齐飞，协同发展的健康局面。我们要在强化品牌意识上下功夫，培育具有williamhill英国威廉希尔特色的拳头项目、优势产业，打造英国威廉希尔唯一官网品牌。”

接着，与会股东又听取了监事会主席马松林同志所作的《2008年监事会工作报告》。报告中就监事会一年来对公司管理运行、决策等进行了有效监督，对报告期内董事会的工作给予了高度评价，并认真审核了会计师事务所审计的2008年度财务报告，对报告的真实性给予肯定，同时，监事会也向全体股东和董事会提出了建议：“希望全体股东一定要精诚团结，上下齐心，面对更加严峻的挑战，不畏困难，共克时艰。建议董事会全体成员要认清形势，找准差距，调整思路，转变观念，采取更加有力的措施，运用更加科学的管理方法，通过自身不懈的努力和扎实的工作，促使集团公司更好更快的发展。”

两个报告一并交由与会股东进行讨论、审议。

与会股东分组对两个报告进行了讨论，讨论现场气氛热烈，大家畅所欲言，箴言献策，高度评价了两个报告。认为报告中对2008年工作的总结，简明扼要，客观实际，实事求是，2009年工作思路明确，措施到位，鼓舞人心。与会股东还就公司的发展、投资收益等问题进行了提问，谢经理逐一进行了解答，并代表董事会向为公司的发展做出巨大贡献的全体股东表示感谢！

最后，公司董事、副总经理刘艳军同志作了总结讲话。他说：“今天的股东会开的很成功，广大股东立足本职，真抓实干的精神让我们感动。2009年，金融危机还将会进一步蔓延，这给了我们挑战、危机，同时也给了我们机遇。现在我们谋划了好的发展思路，下一步，这些思路要靠我们去落实。我们要把握和抓住时机，扑下身子，真抓实干，灵活经营，知难而上，共同为创造公司良好的效益而身体力行。年年岁岁花相似，岁岁年年人不同，我们没有理由等待，我们也等不起，让我们从现在做起，从本职做起，为williamhill英国威廉希尔集团美好的明天而努力奋斗！”

大会在股东们热烈的掌声中结束了，与会股东一致认为，这是一个催人奋进的大会，也是一个家的聚会。就象谢经理所说的，公司的发展是为了全体股东，公司的发展也依靠着大家，公司的发展成果也将由全体员工共享。

综合办：常新艳